Lotfi Nezzar buscado por la justicia estadounidense
Nuestro equipo de investigación descubrió recientemente un documento clave del tribunal, censurado y no cubierto por los medios de comunicación argelinos, que revela que un tribunal federal de EE.UU. ha emitido un fallo ordenando a SmartLink Communication (SLC), SPA, una empresa de telecomunicaciones argelina fundada por Lotfi Nezzar, pagar 26,9 millones de dólares a Wizara, LLC, una empresa con sede en EE.UU., por un contrato impago que data de 2003.
El fallo, publicado el 6 de marzo de 2024 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, condena a la empresa de Lotfi Nezzar, SmartLink Communication (SLC), y a su socio Karim Cherfaoui, a pagar la suma de 26,9 millones de dólares a la empresa estadounidense Wizara, LLC.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, con sede en Syracuse, emitió un fallo en marzo de 2023 (con la opinión presentada en marzo de 2024) contra SLC, SPA, una empresa de telecomunicaciones argelina fundada por Lotfi Nezzar, hijo del exministro de Defensa argelino Khaled Nezzar, acusado por la Oficina del Fiscal Federal Suizo de crímenes de lesa humanidad y procesado por el Tribunal Penal Federal Suizo, y gestionada por Karim Cherfaoui, hijo de un ex cifrador militar y estrecho asociado de Mohamed Mediene. Se ordenó a SmartLink pagar 26,9 millones de dólares a las empresas estadounidenses Wizara, LLC y CHASS, LLC, por una deuda impaga que data de 2003.
El conflicto, registrado como 5:17-CV-424 (LEK/TWD) y disponible en su totalidad en formato PDF en el sitio web del gobierno de EE.UU. aquí, se basa en un incumplimiento de contrato según 28 U.S.C. § 1332 de la Constitución de EE.UU., que permite a los tribunales federales de EE.UU. resolver disputas comerciales internacionales superiores a 75,000 dólares.
Un contrato fantasma y una deuda colosal En 2003, CHASS y Wizara firmaron un contrato con SmartLink para suministrar equipos y servicios de telecomunicaciones en Argelia, incluidos VoIP y banda ancha inalámbrica. Pero mientras se proporcionaban los servicios, los pagos no siguieron. SmartLink acumuló una deuda de 8,67 millones de dólares, que la empresa nunca pagó.
Frente a las repetidas demandas de pago, SmartLink reconoció oficialmente su deuda en dos ocasiones, en 2009 y 2013, en cartas dirigidas a los demandantes. En estas cartas, la empresa argelina se comprometió a pagar la suma adeudada para 2015, una promesa que nunca cumplió. Con una tasa de interés contractual del 12% anual, el monto adeudado explotó a lo largo de los años, alcanzando los 26,9 millones de dólares. A pesar de esto, SmartLink pagó solo 437,094 dólares, apenas el 5% del total original.
Huida de la justicia estadounidense El caso ha estado arrastrándose en los tribunales desde 2017, pero un punto de inflexión decisivo ocurrió en 2022, cuando los abogados de SmartLink abandonaron repentinamente la defensa de la empresa. En su solicitud de retiro, citaron dificultades para comunicarse con su cliente y la falta de cooperación de la empresa. Lotfi Nezzar simplemente dejó de pagar y no respondió a sus abogados. El tribunal luego dio a SmartLink 60 días para encontrar un nuevo abogado, señalando que una empresa no puede representarse sola en un tribunal federal de EE.UU. SmartLink ignoró la orden y simplemente desapareció del juicio. En junio de 2023, frente a la falta total de defensa, el tribunal desestimó la respuesta de SmartLink y otorgó un fallo por defecto a favor de Wizara y CHASS.
SLC Un Caso de Estado Ocultado en Argelia
En 2017, la Agencia de Regulación de Correos y Telecomunicaciones (ARPT), encabezada por Houda Feraoun y su Secretario General Fouad Belkessam, alertó a Abdelmalek Sellal sobre un problema grave relacionado con el operador Smart Link Communications (SLC), propiedad de la familia Nezzar. Según la correspondencia de la ARPT, desde 2006, SLC ha estado «malutilizando» los cinco canales de 5 GHz asignados a la empresa. Inicialmente destinados para la operación de una red RLAN con equipos sensibles, estos canales fueron usados para otros fines, como desplegar una red troncal, una función normalmente reservada para un operador con licencia.
En otras palabras, a través de este desvío de canales de 5 GHz, Lotfi Nezzar (con la asistencia técnica de Karim Cherfaoui) había establecido una red de espionaje y captura de datos opaca y sofisticada que eludía a las autoridades oficiales. Operando a puerta cerrada, este sistema no solo proporcionaba acceso a los flujos y tráfico de Internet, sino que también recogía inteligencia sobre las comunicaciones de clientes estratégicos en Argelia, como embajadas, aduanas y Sonatrach. Esta red clandestina, oculta tras una fachada legal, facilitaba la vigilancia no autorizada y el uso de puertas traseras, permitiendo extraer información sensible sin el conocimiento de las autoridades pertinentes.
Karim Cherfaoui, socio y cerebro técnico detrás de Lotfi Nezzar, gerente de Smart Link Communications (SLC), hijo de un ex cifrador militar y estrecho asociado de Mohamed Mediene. SLC ha creado una puerta trasera opaca que permite la interceptación clandestina de flujos de datos y la captura de datos sensibles, eludiendo a las autoridades oficiales.
Además de estas irregularidades técnicas, la empresa también estuvo involucrada en un conflicto con la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones Electrónicas de Francia (ARPCE). Esta última reclamó casi 70 millones de dinares (alrededor de 520,000 euros) en impuestos no pagados, mientras que SLC argumentó que la ley la eximía de esos impuestos. A principios de febrero de 2019, el Ministerio de Finanzas falló a favor de SLC, pero en marzo de 2019 (durante el Hirak), la empresa finalmente envió un cheque por 38 millones de dinares. Tres semanas después, ARPCE anunció que no renovaría las autorizaciones otorgadas a SLC para sus actividades de servicios de Internet.
El 3 de julio de 2019, las cuentas de la empresa fueron congeladas, privando a los 300 empleados de SLC de sus últimos salarios y desencadenando despidos masivos. A mediados de julio de 2019, se cortó el enlace principal de suministro de Internet, que SLC había estado revendiendo a sus clientes. Fue entonces cuando se descubrió que los clientes de SLC incluían a la mayoría de las embajadas extranjeras en Argel, la mayoría de las instituciones públicas argelinas, incluidas las que manejan comunicaciones sensibles como las aduanas y diversos ministerios, así como grandes empresas como Sonatrach.
A finales de julio de 2019, SLC emitió un comunicado denunciando lo que llamó una medida «eminentemente política». El 31 de julio de 2019, ARPCE emitió un comunicado de prensa negando cualquier implicación política, citando únicamente los impuestos no pagados, y llamando a los clientes de SLC a presentarse para «asegurar la continuidad de sus negocios» y «beneficiarse de un servicio que satisfaga sus necesidades».
En agosto de 2019, en el contexto de una purga sin precedentes liderada por Ahmed Gaïd Salah, la situación tomó un giro decididamente político. Mientras Khaled Nezzar y su hijo Lotfi se encontraban en fuga en España, Khaled publicó un video llamando a la insurrección y al asesinato de Ahmed Gaïd Salah. El martes 6 de agosto de 2019, se emitió una orden de arresto internacional para Lotfi Nezzar y su padre, quienes fueron acusados por la justicia militar argelina de conspiración y socavamiento del orden público.
Caso Barrido Bajo la Alfombra
El 23 de diciembre de 2019, Ahmed Gaïd Salah murió repentinamente de un paro cardíaco y, en unas circunstancias, por lo menos, sorprendentes, Khaled Nezzar y su hijo regresaron a bordo de un avión presidencial fletado por Saïd Chengriha, rehabilitados y exonerados de todos los cargos. Unos meses después, Guermit Bounouira reveló que la muerte de Ahmed Gaïd Salah no fue natural, sino que fue asesinado por envenenamiento por Mohamed Mediene y Saïd Chengriha. Esta información fue posteriormente corroborada por Toufik Bennacer, hijo del exjefe de justicia militar del Ministerio de Defensa Nacional (Larbi Bennacer, asesinado por Mohamed Mediene). Actualmente prófugo en Europa y bajo orden de arresto internacional, Toufik Bennacer denuncia la corrupción dentro del sistema militar, especialmente la de Saïd Chengriha.
Houda Feraoun, la exministra de telecomunicaciones que tenía autoridad sobre los negocios de Lotfi Nezzar, fue sentenciada y encarcelada en la prisión de Koléa en 2021, mientras que su secretario general, Fouad Belkessam, a quien nuestras fuentes se refieren como la verdadera «caja negra» del asunto, poseedor de información financiera y técnica comprometida relacionada con SLC de Lotfi Nezzar, murió en circunstancias sospechosas en el hospital de Aïn Naâdja en el verano de 2021, en un contexto marcado por varias muertes sospechosas durante el regreso de Mohamed Mediene al poder y la purga de algunos generales en 2021. Con el despido o desaparición de varios detractores de Lotfi Nezzar, las deudas y facturas impagas de este último en Argelia ahora parecen irrecuperables.
En Argelia, la impunidad y la obstrucción institucional han permitido durante mucho tiempo que Lotfi Nezzar manipule el sistema a su favor, corrompiendo, neutralizando e incluso encarcelando a sus oponentes para ocultar sus deficiencias financieras y técnicas. Sin embargo, en Estados Unidos, la situación es muy diferente. Allí, los mecanismos legales, reforzados por la cooperación internacional activa, ofrecen a Wizara, LLC la posibilidad de procesar personalmente a Lotfi Nezzar y sus asociados Karim Cherfaoui y confiscar sus activos en el extranjero. Bajo el impulso de Donald Trump y Marco Rubio, la idea de un fugitivo, hijo de un criminal de guerra incriminado por la Confederación Suiza, huyendo con 27 millones de dólares no será bien vista. Las autoridades estadounidenses tienen los medios para hacer cumplir la justicia a nivel internacional.
Frente a la Justicia de EE.UU., La Huida Ya No Es Posible Para Lotfi Nezzar y Karim Cherfaoui
La sentencia emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York pone fin a años de litigios sobre el impago de servicios de ancho de banda y VoIP proporcionados por Wizara, LLC, y ordena a SLC, SPA, dirigida por Lotfi Nezzar, y a Karim Cherfaoui, pagar 26.9 millones de dólares por un contrato impago que data de 2003.
Argelia Obstaculizará, Pero España y Suiza Podrían Congelar los Activos de Nezzar
El Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal (MLAT) entre Argelia y Estados Unidos, ratificado en Argel el 7 de abril de 2010, bajo Tayeb Belaiz y Eric H. Holder Jr., proporciona un marco legal para la cooperación judicial en investigaciones penales, incautación de activos y extradiciones. Sin embargo, su aplicación práctica en el caso de Lotfi Nezzar y Karim Cherfaoui es poco probable que tenga éxito. Argelia sistemáticamente se niega a reconocer y hacer cumplir los fallos extranjeros, y sus acuerdos judiciales restrictivos, condiciones internas y una cultura de obstrucción entre ciertos funcionarios militares significa que probablemente Lotfi Nezzar y Karim Cherfaoui nunca serán entregados a la jurisdicción estadounidense. El artículo 3 del tratado permite explícitamente a Argelia negarse a cooperar si el cumplimiento de la solicitud amenaza su soberanía, seguridad o intereses esenciales, una cláusula que podría invocarse dada la protección del establecimiento militar a las familias Nezzar y Cherfaoui.
Dicho esto, el tratado permite la identificación, localización y congelación de activos (artículo 18 del tratado). Si las autoridades estadounidenses pueden vincular el dinero lavado o los productos criminales de Nezzar a instituciones financieras dentro de la jurisdicción de EE.UU. o de países aliados, es posible que la ejecución a través de jurisdicciones secundarias sea viable. Wizara, LLC puede aprovechar aún más el tratado para localizar e identificar activos (artículo 14) y obtener asistencia judicial en investigaciones financieras (artículo 2g). Con gran parte de la fortuna de Nezzar, de 300 millones de euros, ubicada en España y Suiza, Wizara podría emprender medidas como la congelación de activos en EE.UU. bajo las leyes de lavado de dinero (a través de la FCPA o RICO) o buscar la cooperación suiza para congelar y confiscar fondos ilícitos.
La entrada al edificio que alberga el apartamento de lujo de Lotfi Nezzar de 94,74 m² en el 307 de la calle Muntaner en Barcelona es susceptible de ser incautada por los tribunales estadounidenses.
Dado este contexto, Wizara, LLC tiene la intención de perseguir a Lotfi Nezzar y Karim Cherfaoui personalmente para recuperar una deuda de casi 27 millones de dólares, una cantidad que, según las tasas de cambio informales (1 USD = 245 DZD), equivale a aproximadamente 661.5 mil millones de centavos, o 364.5 mil millones de centavos a la tasa oficial (1 USD = 135 DZD). Su estrategia legal se centrará en incautar activos fuera de Argelia, principalmente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Suiza. En España, la fortuna total de Lotfi Nezzar se estima en 300 millones de dólares e incluye un apartamento de lujo de 94,74 m² en la calle Muntaner 307 en Barcelona, un terreno de 6.031 m² en Ametlla de Mar (provincia de Tarragona), y cuentas bancarias con importantes instituciones como Santander, BBVA, UPS, International Bank y HSBC España, que suman casi 300 millones de euros. En Suiza, las revelaciones de “Swiss Secrets” mostraron que, ya en febrero de 2004, una cuenta de Credit Suisse abierta por Khaled Nezzar tenía un saldo inicial de 2,1 millones de francos suizos (aproximadamente 1,7 millones de dólares en ese momento), en un contexto en el que más de 100 mil millones de francos suizos (alrededor de 108,5 mil millones de dólares) están en manos de 30.000 clientes de Credit Suisse involucrados en escándalos de corrupción, evasión fiscal, robo o narcotráfico.
En última instancia, frente a este extenso portafolio de activos internacionales, la estrategia legal de Wizara, LLC será ir tras los activos de Nezzar y Cherfaoui ubicados fuera de Argelia para recuperar, total o parcialmente, esta enorme deuda. La administración de Donald Trump se enterará de esta deuda de 27 millones de dólares mantenida por un fugitivo argelino, y se espera que la Embajada de los Estados Unidos en Argel y el consulado de los Estados Unidos en Barcelona, encabezado por la Cónsul Lia Miller y el Agregado Económico y Político José Ramírez-Rivera, junto con sus homólogos en las Embajadas de los Estados Unidos en Berna, apoyen estos esfuerzos legales en España y Suiza.
Abderrahmane Fares
