Des investigations menées par la Brigade nationale de la police judiciaire, relevant de la Gendarmerie Royale, ont révélé l’existence d’un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent, opérant dans la ville de Marrakech, dirigé par un Algérien connu sous le nom de « Azeddine », selon des sources bien informées.
Cette affaire a débuté lorsque des agents de la Gendarmerie Royale ont intercepté, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, une voiture sur l’autoroute, à proximité de la station de péage de Nakhil à Marrakech. À bord du véhicule se trouvait un homme nommé « Anas », chauffeur et parent d’un entrepreneur travaillant pour la société « Amg Building », accompagné d’une femme.
Lors d’une fouille de routine effectuée par la gendarmerie, une somme importante de 2,8 millions de dirhams marocains a été découverte dans la voiture. L’individu a été immédiatement conduit au centre judiciaire de la Gendarmerie Royale à Benguérir. Après une enquête approfondie, il a été révélé que cet homme travaillait comme chauffeur pour un réseau de blanchiment d’argent sous la direction de « Azeddine », directeur d’un projet immobilier pour la société « Amg Building », spécialisée dans la construction de villas de luxe dans la région de Chrifia à Marrakech. Azeddine, recherché à l’international, utilise plusieurs identités falsifiées.
Dans le cadre des investigations, deux autres personnes ont été arrêtées et placées en détention provisoire. Il s’agit de « Abderrahim », propriétaire d’une société de change basée à Casablanca, et de « Mustapha », dirigeant d’une entreprise d’aluminium, qui transféraient des fonds depuis Casablanca vers « Azeddine », toujours en fuite.
Les autorités judiciaires ont décidé de poursuivre le chauffeur « Anas » en liberté surveillée, ainsi que l’épouse de « Azeddine », résidente à Marrakech. Un mandat de comparution sous surveillance judiciaire avec interdiction de quitter le territoire a également été émis à l’encontre de « Mohamed », propriétaire de la société « Amg Building », dans le cadre des efforts visant à lutter contre le blanchiment d’argent et les activités financières illégales.