La Gendarmería Real Desmantela una Red Internacional de Blanqueo de Dinero Liderada por un Argelino en Marrakech
Investigaciones realizadas por la Brigada Nacional de Policía Judicial, bajo la Gendarmería Real, han revelado la existencia de una red especializada en el blanqueo de dinero, que opera en la ciudad de Marrakech, dirigida por un argelino conocido como «Azeddine», según fuentes bien informadas.
El caso comenzó cuando agentes de la Gendarmería Real interceptaron un coche en la autopista cerca de la estación de peaje de Nakhil en Marrakech, durante la noche del jueves al viernes pasado. En el vehículo viajaba un hombre llamado «Anas», conductor y pariente de un empresario que trabaja para la empresa «Amg Building», acompañado de una mujer.
Durante una inspección rutinaria llevada a cabo por la gendarmería, se encontró una gran suma de 2,8 millones de dirhams marroquíes en el coche. El individuo fue inmediatamente trasladado al centro judicial de la Gendarmería Real en Benguérir. Tras una investigación profunda, se reveló que este hombre trabajaba como conductor para una red de blanqueo de dinero dirigida por «Azeddine», gerente de proyecto de la empresa «Amg Building», especializada en la construcción de villas de lujo en la zona de Chrifia en Marrakech. Azeddine, buscado a nivel internacional, utiliza varias identidades falsas.
En el marco de la investigación, dos personas más fueron detenidas y puestas en prisión provisional. Se trata de «Abderrahim», dueño de una empresa de cambio de dinero en Casablanca, y «Mustapha», director de una empresa de aluminio, ambos involucrados en transferir fondos desde Casablanca a «Azeddine», quien sigue prófugo.
Las autoridades judiciales han decidido procesar al conductor «Anas» bajo libertad vigilada, así como a la esposa de «Azeddine», que reside en Marrakech. También se ha emitido una orden de comparecencia bajo supervisión judicial, con prohibición de salir del país, contra «Mohamed», propietario de la empresa «Amg Building», como parte de los esfuerzos continuos para combatir el blanqueo de dinero y las actividades financieras ilícitas.
