كشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للدرك الملكي، عن وجود شبكة متخصصة في تبييض الأموال تعمل في مدينة مراكش، يديرها جزائري معروف باسم “عز الدين”.
بدأت هذه القضية عندما اعترضت عناصر الدرك الملكي ليلة الخميس إلى الجمعة الماضية سيارة خفيفة على الطريق السيار عند محطة الأداء النخيل في مراكش. كان على متن السيارة رجل يدعى “أنس”، وهو سائق وقريب لرجل أعمال يعمل مع شركة “أم جي بيلدينغ”، برفقة امرأة.
وبحسب نفس المعلومات، وخلال عملية تفتيش روتينية قامت بها عناصر الدرك، تم العثور على مبلغ كبير قدره 280 مليون سنتيم مغربي داخل السيارة. وتم نقل الشخص إلى المركز القضائي للدرك الملكي في بن جرير. وبعد تحقيق معمق، تبين أنه يعمل كسائق لشبكة تبييض الأموال التي يديرها “عز الدين”، وهو مدير مشروع عقاري لشركة “أم جي بيلدينغ”، التي تقوم ببناء فيلات فاخرة في منطقة شريفية بمراكش. عز الدين، المطلوب بموجب عدة مذكرات بحث دولية، يمتلك عدة هويات مزورة.
وفي إطار التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، تم اعتقال شخصين آخرين ووضعهما تحت الحراسة النظرية. وهما “عبد الرحيم”، صاحب شركة صرافة في الدار البيضاء، و”مصطفى”، صاحب شركة للألمنيوم، حيث كانا يقومان بتحويل الأموال من الدار البيضاء إلى الجزائري “عز الدين”، الذي لا يزال ملاحقًا.
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في بن جرير قررت متابعة السائق “أنس” في حالة سراح مؤقت، وكذلك زوجة “عز الدين”، المقيمة في مراكش. كما تم إصدار مذكرة حضور تحت الإشراف القضائي مع منع من مغادرة التراب الوطني ضد “محمد”، صاحب شركة “أم جي بيلدينغ”، في إطار جهود السلطات لمحاربة الأنشطة المالية المشبوهة وتبييض الأموال.