لطفي نزار مطلوب من العدالة الأمريكية
فريقنا التحقيقي اكتشف مؤخرًا وثيقة محكمة هامة تم حذفها ولم يتم تغطيتها من قبل وسائل الإعلام الجزائرية، تكشف أن محكمة اتحادية أمريكية قد أصدرت حكمًا يأمر شركة سمارت لينك للاتصالات (SLC)، شركة جزائرية أسسها لطفي نزار، بدفع 26.9 مليون دولار أمريكي لشركة ويزارا الأمريكية، وذلك بسبب عقد غير مدفوع يعود إلى عام 2003.
الحكم الذي نشر في 6 مارس 2024 من قبل محكمة المنطقة الشمالية في نيويورك، قضى بتغريم شركة سمارت لينك للاتصالات (SLC) ورفيقه كريم شرفاوي، بدفع مبلغ 26.9 مليون دولار لصالح الشركة الأمريكية ويزارا.
محكمة المنطقة الشمالية في نيويورك، التي تنعقد في سيراكيوز، أصدرت حكمًا في مارس 2023 (مع إصدار الرأي في مارس 2024) ضد شركة SLC، وهي شركة اتصالات جزائرية أسسها لطفي نزار، ابن وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، الذي تتهمه النيابة العامة الفيدرالية السويسرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويتم ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، والمدارة من قبل كريم شرفاوي، ابن أحد رموز الجيش المقربين من محمد مدين. تم إصدار حكم على سمارت لينك بدفع 26.9 مليون دولار أمريكي لصالح الشركات الأمريكية ويزارا وCHASS، وذلك بسبب دين غير مدفوع يعود إلى عام 2003.
النزاع، الذي تم تسجيله تحت الرقم 5:17-CV-424 (LEK/TWD) ومتاحة كاملًا بصيغة PDF على موقع الحكومة الأمريكية هنا، قائم على خرق العقد بموجب المادة 28 من قانون الولايات المتحدة الفيدرالي (U.S.C. § 1332)، التي تسمح للمحاكم الفيدرالية الأمريكية بالنظر في النزاعات التجارية الدولية التي تتجاوز قيمتها 75,000 دولار.
عقد وهمي ودين ضخم
في عام 2003، وقعت شركتا CHASS وويزارا عقدًا مع سمارت لينك لتوريد معدات وخدمات الاتصالات في الجزائر، بما في ذلك خدمات VoIP والإنترنت اللاسلكي. لكن بينما تم تقديم الخدمات، لم تلتزم المدفوعات. يُقال أن سمارت لينك تراكمت عليها ديون بلغت 8.67 مليون دولار، لم تسددها الشركة.
وبعد مطالبات متكررة بالدفع، اعترفت سمارت لينك رسميًا بدينها مرتين، في عامي 2009 و2013، في رسائل موجهة إلى المدعين. في هذه الرسائل، تعهدت الشركة الجزائرية بدفع المبلغ المستحق بحلول عام 2015 – وهو الوعد الذي لم يتم الوفاء به. مع معدل فائدة تعاقدي بنسبة 12% سنويًا، انفجر المبلغ المستحق على مر السنين، ليصل إلى 26.9 مليون دولار. رغم ذلك، دفعت سمارت لينك فقط 437,094 دولارًا، أي ما يعادل 5% فقط من المجموع الأصلي.
الهروب من العدالة الأمريكية
القضية تتعثر في المحاكم منذ عام 2017، لكن نقطة التحول الحاسمة جاءت في عام 2022، عندما تخلى محامو سمارت لينك فجأة عن الدفاع عن الشركة. في طلبهم للانسحاب، ذكروا صعوبة التواصل مع عميلهم وعدم تعاون الشركة. كان لطفي نزار قد توقف ببساطة عن الدفع وعدم الرد على محاميه. ثم منحت المحكمة سمارت لينك مهلة 60 يومًا للعثور على محامٍ جديد، مشيرة إلى أن الشركة لا يمكنها تمثيل نفسها بمفردها في محكمة اتحادية أمريكية. تجاهلت سمارت لينك هذه التعليمات ببساطة واختفت من المحاكمة. في يونيو 2023، ومع غياب الدفاع تمامًا، ألغت المحكمة إجابة سمارت لينك وأصدرت حكمًا غيابيًا لصالح ويزارا وCHASS.
SLC قضية دولة تم دفنها في الجزائر
في عام 2017، نبهت الوكالة الوطنية لتنظيم البريد والاتصالات (ARPT)، برئاسة هدى فرعون وأمينها العام فؤاد بلكسام، عبد المالك سلال إلى مشكلة كبيرة تتعلق بالمشغل سمارت لينك للاتصالات (SLC)، المملوكة لعائلة نزار. وفقًا لمراسلات الوكالة، منذ عام 2006، كانت SLC “تسيء استخدام” القنوات الخمسة من نطاق 5GHz المخصصة لها. كانت هذه القنوات في البداية مخصصة لتشغيل شبكة RLAN باستخدام معدات حساسة، لكنها استُخدمت لأغراض أخرى لنشر شبكة هيكلية، وهي وظيفة محجوزة عادة لمشغل مرخص.
بعبارة أخرى، من خلال هذا الاستيلاء على قنوات 5GHz، كان لطفي نزار (بمساعدة فنية من كريم شرفاوي) قد أنشأ شبكة تنصت وجمع بيانات معقدة وغير شفافة تتجاوز السلطات الرسمية. كانت هذه الشبكة تعمل وراء الكواليس، ولم تقتصر على توفير الوصول إلى تدفقات الإنترنت وحركة المرور، بل جمعت أيضًا معلومات استخباراتية عن اتصالات العملاء الاستراتيجيين في الجزائر، مثل السفارات والجمارك وسوناطراك. كانت هذه الشبكة السرية، التي كانت مختبئة وراء واجهة قانونية، تسهل المراقبة غير المصرح بها واستخدام الأبواب الخلفية، مما يجعل من الممكن استخراج معلومات حساسة دون علم السلطات المعنية.
كريم شرفاوي، الشريك والعقل الفني وراء لطفي نزار، مدير سمارت لينك للاتصالات (SLC)، ابن أحد رموز الجيش المقربين من محمد مدين. أنشأت SLC بابًا خلفيًا غامضًا يتيح اعتراض تدفقات البيانات بشكل سري وجمع البيانات الحساسة، متجاوزة السلطات الرسمية.
بالإضافة إلى هذه المخالفات التقنية، كانت الشركة أيضًا متورطة في نزاع مع الهيئة الجزائرية للبريد والاتصالات الإلكترونية (ARPCE). حيث طالبت الأخيرة بحوالي 70 مليون دينار (حوالي 520,000 يورو) كضرائب غير مدفوعة، بينما جادلت SLC بأن القانون يعفيها من هذه الضرائب. في أوائل فبراير 2019، حكمت وزارة المالية لصالح SLC، ولكن في مارس 2019 (أثناء الحراك)، أرسلت الشركة أخيرًا شيكًا بمبلغ 38 مليون دينار. وبعد ثلاثة أسابيع، أعلنت ARPCE أنها لن تجدد التراخيص الممنوحة لـSLC لأنشطتها في تقديم خدمات الإنترنت.
في 3 يوليو 2019، تم تجميد حسابات الشركة، مما حرم 300 موظف من رواتبهم الأخيرة وأدى إلى تسريح جماعي للعمال. وفي منتصف يوليو 2019، تم قطع الرابط الرئيسي لإمداد الإنترنت الذي كانت SLC تقوم بإعادة بيعه لعملائها. حينها اكتشف أن عملاء SLC شملوا غالبية السفارات الأجنبية في الجزائر، ومعظم المؤسسات الجزائرية العامة، بما في ذلك تلك التي تتعامل مع الاتصالات الحساسة مثل الجمارك ووزارات مختلفة، بالإضافة إلى شركات كبرى مثل سوناطراك.
في نهاية يوليو 2019، أصدرت SLC بيانًا تدين فيه ما أسمته “إجراء سياسي بحت”. في 31 يوليو 2019، أصدرت ARPCE بيانًا صحفيًا تنفي فيه أي تدخل سياسي، مشيرة فقط إلى الضرائب غير المدفوعة، وداعية عملاء SLC للتقدم لضمان “استمرارية أعمالهم” و”الاستفادة من خدمة تلبي احتياجاتهم”.
في أغسطس 2019، وفي خضم تطهير غير مسبوق بقيادة أحمد قايد صالح، اتخذت القضية منحى سياسيًا بشكل حاسم. بينما كان خالد نزار وابنه لطفي في حالة فرار في إسبانيا، نشر خالد فيديو يدعو فيه إلى العصيان واغتيال أحمد قايد صالح. في يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019، تم إصدار مذكرة توقيف دولية ضد لطفي نزار ووالده، حيث تم اتهامهما من قبل العدالة العسكرية الجزائرية بالتآمر وتقويض النظام العام.
قضية دفن تحت السجادة
في 23 ديسمبر 2019، توفي أحمد قايد صالح فجأة بسبب نوبة قلبية، وفي ظروف كانت مفاجئة إلى حد ما، عاد خالد نزار وابنه على متن طائرة رئاسية استأجرها سعيد شنقريحة، وتمت إعادة تأهيلهما وتبرئتهما من جميع التهم. وبعد بضعة أشهر، كشف غيرميط بونويرة أن وفاة أحمد قايد صالح كانت غير طبيعية، وأنه تم اغتياله بالسم من قبل محمد مدين وسعيد شنقريحة. تم تأكيد هذه المعلومات لاحقًا من قبل توفيق بن ناصر، ابن رئيس القضاء العسكري السابق في وزارة الدفاع الوطني (عربي بن ناصر، الذي تم اغتياله على يد محمد مدين). حاليًا في حالة فرار في أوروبا وتحت مذكرة توقيف دولية، يدين توفيق بن ناصر الفساد داخل النظام العسكري، وخاصة فساد سعيد شنقريحة.
هدى فرعون، الوزيرة السابقة للاتصالات التي كانت تملك السلطة على أعمال لطفي نزار، تم الحكم عليها بالسجن في سجن كوليا في 2021، بينما توفي أمينها العام فؤاد بلكسام، الذي تشير إليه مصادرنا كـ “الصندوق الأسود” الحقيقي للقضية، وهو حامل للمعلومات المالية والتقنية المساومة المتعلقة بـSLC لطفي نزار، في ظروف مشبوهة في مستشفى عين نعجة في صيف 2021، في سياق تميز بعدة وفيات مشبوهة خلال عودة محمد مدين إلى السلطة وتنقية بعض الجنرالات في 2021. مع إقالة أو اختفاء العديد من معارضي لطفي نزار، يبدو أن ديونه وفواتيره غير المدفوعة في الجزائر أصبحت الآن غير قابلة للاسترداد.
في الجزائر، سمحت الإفلات من العقاب والمعوقات المؤسسية منذ فترة طويلة لطفي نزار بالتلاعب بالنظام لصالحه، حيث قام بالفساد، وحيّد وحتى سجن معارضيه لإخفاء عجزه المالي والتقني. ومع ذلك، في الولايات المتحدة، الوضع مختلف تمامًا. هناك، توفر الآليات القانونية، المدعومة بالتعاون الدولي النشط، لشركة ويزارا، LLC إمكانية ملاحقة لطفي نزار وشركائه كريم شرفاوي، وحجز أصولهم في الخارج. تحت دفع من دونالد ترامب وماركو روبيو، فإن فكرة هروب ابن مجرم حرب ملاحق من قبل الاتحاد السويسري ومعه 27 مليون دولار أمريكي لن تكون مقبولة. لدى السلطات الأمريكية الوسائل لإنفاذ العدالة على الصعيد الدولي.
مواجهة العدالة الأمريكية، الهروب لم يعد ممكنًا بالنسبة لطفي نزار وكريم شرفاوي
الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية الأمريكية لمنطقة شمال ولاية نيويورك يضع حدًا لسنوات من التقاضي حول عدم الدفع مقابل خدمات النطاق الترددي و VoIP المقدمة من ويزارا، LLC، ويأمر SLC، SPA، التي يترأسها لطفي نزار، وكريم شرفاوي، بدفع 26.9 مليون دولار مقابل عقد غير مدفوع يعود إلى عام 2003.
الجزائر ستعيق لكن إسبانيا وسويسرا قد تجمد أصول نزار
ينص معاهدة التعاون القضائي في القضايا الجنائية (MLAT) بين الجزائر والولايات المتحدة، التي تم التصديق عليها في الجزائر في 7 أبريل 2010 تحت إشراف طيب بلعيز وإريك إتش. هولدر الابن، على إطار قانوني للتعاون القضائي في التحقيقات الجنائية، وحجز الأصول، وتسليم المطلوبين. ومع ذلك، من غير المرجح أن تنجح تطبيقاتها العملية في قضية لطفي نزار وكريم شرفاوي. ترفض الجزائر بشكل منهجي الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها، وتشير اتفاقياتها القضائية التقييدية، وظروفها الداخلية، وثقافة الحواجز لدى بعض المسؤولين العسكريين إلى أن لطفي نزار وكريم شرفاوي ربما لن يتم تسليمهما إلى الولاية القضائية الأمريكية. ينص المادة 3 من المعاهدة بشكل صريح على أن الجزائر يمكنها رفض التعاون إذا كان الامتثال يهدد سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية، وهي بند قد يتم استدعاؤه بالنظر إلى حماية المؤسسة العسكرية لعائلتي نزار وشرفاوي.
مع ذلك، تتيح المعاهدة تحديد مكان الأصول وتجميدها (المادة 18 من المعاهدة). إذا كانت السلطات الأمريكية قادرة على ربط الأموال المغسولة أو العائدات الإجرامية الخاصة بنزار بمؤسسات مالية ضمن الولاية القضائية الأمريكية أو تلك الخاصة بالدول الحليفة، فقد يكون تنفيذ العقوبات عبر الولاية القضائية الثانوية ممكنًا. يمكن لشركة ويزارا، LLC، أيضًا الاستفادة من المعاهدة لتحديد موقع الأصول (المادة 14) وتأمين المساعدة القضائية في التحقيقات المالية (المادة 2ج). مع وجود معظم ثروة نزار البالغة 300 مليون يورو في إسبانيا وسويسرا، يمكن لشركة ويزارا السعي لتجميد الأصول الأمريكية بموجب قوانين غسيل الأموال (عبر FCPA أو RICO) أو طلب التعاون السويسري لتجميد ومصادرة الأموال غير المشروعة.
مدخل البناية التي تحتضن شقة لطفي نزار الفاخرة بمساحة 94.74 متر مربع في 307 شارع مونتانير في برشلونة مؤهل للمصادرة من قبل المحاكم الأمريكية.
وفي هذا السياق، تنوي شركة ويزارا، LLC ملاحقة لطفي نزار وكريم شرفاوي شخصياً لاسترداد دين يقارب 27 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل، وفقاً لأسعار الصرف غير الرسمية (1 دولار أمريكي = 245 دينار جزائري)، حوالي 661.5 مليار سنتيم، أو 364.5 مليار سنتيم حسب السعر الرسمي (1 دولار أمريكي = 135 دينار جزائري). سترتكز استراتيجيتهم القانونية على مصادرة الأصول خارج الجزائر، خصوصاً في الولايات المتحدة، بريطانيا، إسبانيا، وسويسرا. في إسبانيا، تقدر ثروة لطفي نزار الإجمالية بحوالي 300 مليون دولار، وتشمل شقة فاخرة بمساحة 94.74 متر مربع في 307 شارع مونتانير في برشلونة، وقطعة أرض مساحتها 6,031 متر مربع في أمتلا دي مار (مقاطعة تارنغا)، وحسابات مصرفية مع مؤسسات كبيرة مثل سانتاندير، بي بي في إيه، يو بي إس، بنك إنترناشونال، وإتش إس بي سي إسبانيا، ويبلغ مجموع الأموال في هذه الحسابات حوالي 300 مليون يورو. في سويسرا، أظهرت تسريبات “أسرار سويسرا” أنه في فبراير 2004، كان لحساب في بنك كريدي سويس افتتحه خالد نزار رصيد أولي قدره 2.1 مليون فرنك سويسري (حوالي 1.7 مليون دولار في ذلك الوقت)، وذلك في سياق حيث يحتفظ أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (حوالي 108.5 مليار دولار) في حسابات 30,000 عميل من كريدي سويس متورطين في قضايا فساد، تهرب ضريبي، سرقة، أو صفقات تهريب مخدرات.
وفي نهاية المطاف، وفي مواجهة هذا المحفظة الدولية الواسعة من الأصول، ستكون استراتيجية ويزارا، LLC القانونية موجهة نحو مصادرة أصول نزار وشرفاوي الواقعة خارج الجزائر لاسترداد هذا الدين الفلكي كليًا أو جزئيًا. من المتوقع أن تُبلغ إدارة دونالد ترامب عن هذا الدين البالغ 27 مليون دولار الذي يملكه هارب جزائري، ومن المتوقع أن يدعم السفارة الأمريكية في الجزائر، والقنصلية الأمريكية في برشلونة، التي يرأسها القنصل ليا ميلر والملحق الاقتصادي والسياسي خوسيه راميريز-ريفيرا، إلى جانب نظرائهم في السفارات الأمريكية في برن، هذه الجهود القانونية في إسبانيا وسويسرا.
عبد الرحمن فارس
